- 16.10.2026
- Compliance Berater (CB)
AMLA: Ein neuer Risikomanagementansatz zur Geldwäscheprävention – Teil 2
In Teil 1 dieses Beitrags (erschienen in CB 2026, 376) haben die Autoren einen Überblick zum standardisierten, datengetriebenen Risikoanalyseansatz der Behörde zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung (AMLA) verschafft. Sie hat bereits im Sommer 2025 ihre Arbeit am Sitz in Frankfurt am Main aufgenommen und ist damit die erste zentrale europäische Aufsichtsbehörde im Bereich des Anti-Financial Crime. Welche Auswirkungen die Arbeit und insbesondere der Risikomanagementansatz der AMLA auf die Praxis haben, beleuchtet der vorliegende Teil 2 des Beitrags.
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- Hartmut T Renz
- Andrea Kaßen
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